2018年11月13日星期二下午4:00公司召开临时股东大会。
地点：公司多功能厅
应出席股东人数：56人，实际出席人数：53人；其中在现场的32人：王泽民、徐连生、孙恒茂、刘兰柱、苑卫东、李润宝、孙雅君、王素芳（女）、张根九、王建军、仝红霞（女）、牛丽芳（女）、郭四平、邓书云（女）、刘继平、郭海生、刘三女（女）、曹丽娟（女）、赵立志、班八顺、韩军、刘瑛（女）、王强、刘俊、李明元、刘德、孙国芳（女）、荣飞、院飞、杜清秀（女）、索玲虎、郝树利（女）；另外委托他人代为行使股东权利的21人：股东尤江、陈瑞敏、郭建斌、胡芳（女）等4人委托孙雅君代为行使权力；股东闫宇华、金志军、龙颖婷（女）、郭云玲（女）、刘嘉利、高彩枝（女）、王凤平（女）、侯海利、邢俊英（女）、王彩霞（女）、陈有义、蔚登霞（女）、张永红、梁秀清（女）、王素芬（女）等15人委托股东王素芳代为行使权力；股东仝林贵委托仝红霞代为行使权力；股东刘爱琴委托刘继平代为行使权力。
主要议题：一、通过公司章程修正案；二、改选公司董事会产生新的董事会成员、三、同意徐连生同志作为股东代表办理除董事会以外的其他股东出资147万元（49股）办理工商登记。并决定以上三项提请股东大会表决通过。
主持人：王泽民
会议议程：
一、宣布公司股东出席人数。（符合公司章程规定，可以开会。）
二、通过监票人：王素芳，计票人：张根九、孙月明。（采取举手表决形式）
三、通过公司章程修正案：1、由监票人、计票人领取表决票，分发表决票；2、投票；3、计票、公布投票结果。
四、改选公司董事会产生新的董事会成员：1、由监票人、计票人领取选票，分发选票；2、投票；3、计票、公布投票结果。
五、同意徐连生同志作为股东代表办理除董事会以外的其他股东出资147万元（49股）办理工商登记：1、由监票人、计票人领取表决票，分发表决票；2、投票；3、计票、公布投票结果。
股东大会决议：
一、公司章程修正案以发出表决票53张、215股，收回表决票53张、215股全票通过。
二、改选公司董事会产生新的董事会成员:候选人：王泽民、徐连生、孙恒茂、刘兰柱、苑卫东、李润宝、孙雅君。全部以发出选票53张、215股，收回选票53张、215股全票通过。
三、同意徐连生同志作为股东代表办理除董事会以外的其他股东出资147万元（49股）办理工商登记以发出表决票53张、215股，收回表决票53张、215股全票通过。
股东临时大会于2018年11月13日星期二下午6：00圆满结束。
